Komisia cenných papierov a burza podala trestné oznámenie na spoločnosť Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) a jej pridružené spoločnosti, zakladateľov a úradníkov za nelegálny predaj cenných papierov v rámci pyramídového podvodu.
SEC prostredníctvom svojho odboru presadzovania a ochrany investorov podala v utorok 35-stranové čestné vyhlásenie na ministerstve spravodlivosti proti skupine HPI, keďže jej vyšetrovanie ukázalo, že skupina požaduje investície, ktoré sľubujú výnos až 30 - 35 percent do 40-50 dní.
Spoločnosť HPI a jej prepojené spoločnosti a ich riadiaci pracovníci boli obvinení z porušenia zákona o cenných papieroch, ktorý zakazuje predaj neregistrovaných cenných papierov aj predaj bez registrácie ako makléri, obchodníci, obchodníci a pridružené osoby.
Skupinu obvinili z použitia pyramídovej schémy, čo je investičný podvod, ktorý odmeňuje účastníkov náborom ďalších ľudí. V takom prípade zarábajú iba tí navrchu. Výhodou je, že účastník môže zarobiť viac peňazí tým, že privedie viac ľudí do siete. Takéto systémy sa považujú za inherentne škodlivé pre spotrebiteľov, pretože ako matematická istota sa pyramída zrúti.Ayala Land cementuje stopu v prosperujúcom meste Quezon City Cloverleaf: severná brána metra Manila Prečo ma počty očkovaní robia na burze optimistickejšou
Pyramídový podvod je zvyčajne maskovaný vrstvením investícií do produktov bez veľkej hodnoty, ako sú mydlá alebo pleťové vody, ktoré účastníci zvyčajne nechcú alebo nepotrebujú. V prípade HPI dostávajú účastníci tvárové masky, ekologickú tašku a obchodné kódy, ktoré im údajne umožňujú sledovať online ich investície.
Podľa zákona môžu byť porušenia citované komisiou SEC trestané pokutou najmenej 50 000 P5 a najviac 5 000 P5 alebo odňatím slobody na najmenej sedem rokov a najviac 21 rokov.
Okrem spoločnosti HPI dostali trestné oznámenia nasledujúce subjekty a jednotlivci: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos a niekoľko Jane a John Does.
Spoločnosti HPI a HPI Direct s kanceláriami umiestnenými na 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, sú registrované na SEC, ale nemajú licenciu na predaj investičných cenných papierov. Väčšina osôb uvedených v sťažnosti sú zakladateľmi alebo zamestnancami spoločností spojených s HPI.
Okrem prijímania sťažností od investorov SEC vytvorila a poslala vyšetrovací tím, aby išiel do kancelárie HPI predstierajúci záujem o investorov a zistil, že ponúkajú niekoľko balíkov, do ktorých môže investor investovať peniaze a zarobiť vysoký podiel na zisku v rozpätí 40 do 45 dní. Obchodné balíčky majú hodnotu od P7 350 (bronz) až po P268 000 (platina). Príjmy sa distribuujú prostredníctvom systému odmien, ktorý sa viac zameriava na prijímanie investícií a nie na základné produkty.